會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。人民網(wǎng) 尚城攝

人民網(wǎng)哈爾濱6月19日電 （尚城）6月19日，按照《關(guān)于建立出資企業(yè)董事會(huì)向省國(guó)資委工作報(bào)告制度的意見(jiàn)（試行）》有關(guān)規(guī)定，黑龍江省國(guó)資委召開(kāi)出資企業(yè)董事會(huì)2023年度工作報(bào)告會(huì)議，出資企業(yè)董事會(huì)向省國(guó)資委報(bào)告2023年度工作情況，全面反映董事會(huì)運(yùn)行、重大事項(xiàng)決策等情況，梳理分析董事會(huì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題及原因，提出2024年度目標(biāo)及措施。

會(huì)議期間，龍江森工集團(tuán)、龍煤集團(tuán)、建投集團(tuán)、新產(chǎn)投集團(tuán)、農(nóng)投集團(tuán)、航運(yùn)集團(tuán)、鐵路集團(tuán)、龍睿公司、交易集團(tuán)等9家企業(yè)主要負(fù)責(zé)人分別報(bào)告了企業(yè)董事會(huì)建設(shè)情況，總結(jié)了一年來(lái)董事會(huì)在規(guī)范運(yùn)行，推動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施、重大決策、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面取得的成效。

據(jù)了解，2023年，黑龍江省國(guó)資委指導(dǎo)推動(dòng)出資企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行、董事勤勉履職。各企業(yè)聚焦董事會(huì)功能定位，各項(xiàng)工作取得積極成效。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1357.6億元、利潤(rùn)37.3億元、上交稅費(fèi)81.5億元，在黑龍江省地方國(guó)有企業(yè)中保持主導(dǎo)地位。

會(huì)上，黑龍江省國(guó)資委對(duì)各出資企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行質(zhì)量和綜合效能提出更高要求，圍繞建設(shè)專(zhuān)業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的董事會(huì)，全面提升董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量，乘勢(shì)而上深化公司治理，全力打造現(xiàn)代化龍江新國(guó)企。

一是要厘清權(quán)責(zé)關(guān)系，促進(jìn)董事會(huì)與公司治理有機(jī)銜接。要處理好董事會(huì)決策與黨委前置研究討論的關(guān)系，重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委前置研究討論后，再由董事會(huì)作出決策。此外，要厘清董事會(huì)和經(jīng)理層權(quán)責(zé)，合理劃分重大事項(xiàng)和一般事項(xiàng)的邊界，依法保障經(jīng)理層行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)。

二是要規(guī)范會(huì)議召開(kāi)，促進(jìn)董事會(huì)高質(zhì)量運(yùn)行決策。提高董事會(huì)會(huì)議質(zhì)量是推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)決策組織化、制度化、科學(xué)化的必然要求。完善專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議制度，規(guī)范董事會(huì)會(huì)議組織，重大和高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目董事會(huì)要盡可能采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，確保有充足時(shí)間深入討論。

三是要強(qiáng)化監(jiān)督職能，促進(jìn)形成監(jiān)管合力。各企業(yè)要提前謀劃，探索審計(jì)委員會(huì)運(yùn)行方式，細(xì)化監(jiān)督內(nèi)容，強(qiáng)化審計(jì)委員會(huì)建設(shè)和作用發(fā)揮。要把握好監(jiān)督重點(diǎn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和重大異常情況，要及時(shí)向出資人報(bào)告，推動(dòng)董事會(huì)監(jiān)督與各治理主體監(jiān)督協(xié)調(diào)貫通，形成監(jiān)督合力，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)。

四是要加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)履職效能全面提升。對(duì)于重大、復(fù)雜敏感事項(xiàng)，企業(yè)要加強(qiáng)與外部董事的溝通，讓外部董事提前了解、介入重大決策事項(xiàng)，有利于形成共識(shí)，達(dá)到事半功倍的效果。外部董事要積極作為，投入時(shí)間精力，開(kāi)展公司治理、董事會(huì)建設(shè)研究，幫助企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)。

五是要加力推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，促進(jìn)董事會(huì)制度有效發(fā)揮。完善考核評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，以考核評(píng)價(jià)“指揮棒”引導(dǎo)董事履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為。全面落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，按照分批分類(lèi)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)精神，指導(dǎo)子企業(yè)差異化制定落實(shí)方案，探索落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的有效途徑。

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